العائدات الإجرامية في قوانين وأنظمة مكافحة الفساد

Abstract

تناولت هذه الدراسة الإطار القانوني العام لموضوع العائدات الإجرامية للفساد، من خلال التعرض لمجمل القواعد الموضوعية والإجرائية التي تحتكم إليها الدول المقارنة في التصدي إلى تحديات توسع نشاط جرائم الفساد وإخفاء عائداته سواء على الصعيدين الوطني أو الدولي، وما ترتب عنها من عواقب وخيمة على اقتصاد الدول ومختلف المجالات الحيوية فيها، وفق ما تبنّته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2003م من أحكام وآليات وقائية وردعية، ترجمت في استحداث الجزائر للقانون رقم 06-01 المعدل والمتمم، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، ومواءمة التشريع المقارن لكل من دولتي مصر والعراق لقوانينها الداخلية مع أحكام الاتفاقية الأممية وما سايرها من اتفاقيات إقليمية، مع اعتماد الدول المقارنة عدة قوانين خاصة متعلقة بالوقاية من أساليب تبييض الأموال ومكافحتها وتحديد آليات استردادها، حيث على أساس هذه الترسانة القانونية تم التعرض إلى أهم القواعد الموضوعية لعائدات الفساد من خلال تحديد مفهومها ومصادرها والأساليب التقليدية والحديثة لإخفائها وتبييضها، مع تسليط الضوء على واقع الفساد وإخفاء عائداته بالدولة المقارنة، الوضع الذي حتم على هذه الأخيرة على غرار باقي دول المجتمع الدولي الإسراع والجدية في تفعيل مختلف القواعد الإجرائية وآليات التعاون الدولي لاسترداد عائدات الفساد، سواء خلال مرحلة البحث والتحري عن مكان تواجد هذه العائدات، وما يتخذ بشأنها من إجراءات قضائية استثنائية وتدابير تحفظية مؤقتة كحجزها وتجميدها محليا أو دوليا، تمهيدا لمصادرتها جنائيا أو مدنيا، ومن ثم اتخاذ إجراءات استرجاعها الى مالكيها الشرعيين، كما سبق تفصيله ضمن هذه الدراسة.

This study addresses the general legal framework governing the proceeds of corruption by examining the full range of substantive and procedural rules upon which comparative jurisdictions rely in confronting the expansion of corruption-related criminal activities and the concealment of their proceeds, whether at the national or international level, and the serious repercussions thereof on state economies and vital sectors. It draws upon the provisions and preventive and repressive mechanisms established by the United Nations Convention against Corruption (2003), as reflected in Algeria’s enactment of Law No. 06-01, as amended and supplemented, relating to the prevention of and fight against corruption. It further considers the harmonization of domestic legislation in Egypt and Iraq with the provisions of the Convention and related regional instruments, alongside the adoption of specific laws aimed at combating money laundering and regulating asset recovery mechanisms. On this basis, the study analyzes the key substantive rules governing corruption proceeds, including their concept, sources, and the traditional and modern methods used for their concealment and laundering. It also highlights the reality of corruption and asset concealment in comparative jurisdictions, necessitating the activation of procedural rules and international cooperation mechanisms, including investigation, tracing, seizure, freezing, and eventual criminal or civil confiscation, followed by their recovery and restitution to their rightful owners.